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何忠翊主讲《非法网络期货平台案件辩护要点》

发布时间:2017-08-02 09:27:02 浏览次数:81

 2017年7月31日,我所合伙人、公司刑事风险防范与辩护部副主任何忠翊为大家主讲《非法网络期货平台案件辩护要点》。

 

何律师首先介绍了期货的概念、交易形式、交易特点等期货基本知识,然后从无罪辩护、轻罪辩护和罪轻辩护三个方面展开讲解。

 

在无罪之辩部分,何律师指出可以从交易对象和交易方式等角度区分现货电子盘和非法经营期货,从鉴定主体和鉴定方法质疑平台是否为非法经营期货的鉴定意见。

 

在轻罪之辩部分,何律师结合案例,指出此类案件定诈骗罪还是非法经营罪的核心在于,经营平台的目的是收取手续费还是客户的本金,两者的区分可以从资金的存管方式、主力账户或做市商与平台的关系、客服与分析师指导与亏损的因果关系、技术手段的运用方式四个方面入手。

 

在罪轻之辩部分,何律师先是厘清了入金总额、亏损总额、成交总额、未成交额、手续费总额、获利数额六个与数额有关的不同概念,接着分析了手续费、入金未交易部分、亏损额中自主交易部分的数额应予扣除的理由;然后指出可以按照决策层、执行层、辅助层分析参与人员在共同犯罪中的地位与作用;最后分享了主观故意产生时间之辩和单位犯罪之辩的几个要点。

 

互动交流环节

互动交流环节,在场律师就何律师讲课的形式与内容进行一分钟点评。大家就现货电子盘与期货的本质区别、鉴定做出后的救济途径、案发背景和证据收集等方面与何律师进行了深入探讨,同时提出了增加图表、利用模拟盘现场演示、深入挖掘案例细节等多个建议。

 

总结点评

我所管理合伙人杨昆做最后点评。杨律师认为,办理此类案件首先要有宏观视野,掌握股票、期货基本知识,了解犯罪模型,区分平台人员不同层级;其次,要全面阅卷,着重分析电子数据的三性;最后,要围绕被害人如何亏损、行为人如何获利这一主线,深入分析罪与非罪,此罪与彼罪。杨律师还评出李卫彪、陈浩为本次沙龙的最佳点评人。

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