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19名犯罪嫌疑人实施电信诈骗跨国跨两岸作案被批捕 |
| 发布时间：2014-09-26 11:20:38 浏览次数：723 |
检察日报讯 “我是顺丰快递的客服,您有一个包裹未签收,您的个人信息可能被泄露,我们可以帮您转接到公安局报警。”“您好,这里是110警务中心,现在您涉嫌一桩洗钱案,请将银行卡上的钱打到我们的账户方便查验资金。”……今年6月27日,就是这样一通神秘的来电,骗走了浙江省杭州市的周先生8万余元。
令周先生没有想到的是,他遭遇了一个诈骗平台及话务窝点均设在柬埔寨的电信诈骗犯罪集团。日前,湖北省武汉市武昌区检察院以诈骗罪批准逮捕了周某等19名犯罪嫌疑人。
出国赚钱,落入诈骗窝点
犯罪嫌疑人周某等19人来自湖南、福建、广西等地,大部分是20岁左右的农村青年男女。今年3月,有人向他们介绍说,有到柬埔寨的“工作机会”,每月底薪5000元加提成。对方还声称,负责代办签证、买机票事宜。周某等人怦然心动,纷纷报名前往柬埔寨。
飞机在柬埔寨落地之后,有专人接机。对方将周某等人带往“工作地点”进行培训,主要内容就是冒充快递公司、淘宝客服等工作人员,模拟练习接听电话。据犯罪嫌疑人阿全交代,培训时主要是对照一份对话稿进行模拟练习,看到对话稿的同时他就知道这是诈骗,但是由于护照被扣押无法逃脱,加上经不住对方许诺高薪的诱惑,只好照做了。之后,他们开始分工合作,一个窝点一天拨打上万条诈骗电话,一名“话务员”平均一天接听300个电话。
分工合作,行骗分三条线
经查明,周某等人在整个诈骗中属于第一环节,即“一线”话务员。他们冒充快递客服或邮政工作人员,向中国内地电话用户发送诈骗语音信息包,当有人按录音提示回拨至该窝点后,这些“一线”人员便负责接听电话,谎称对方有未签收包裹等,骗取对方的身份信息,并将身份信息和来电号码记录在纸条上传给“二线”、“三线”人员。
今年6月27日,一个固定电话打破了周先生原本平静的生活。这个语音播报的电话提示周先生“有一份文件要强制执行”。周先生按照语音提示转接人工服务,对方自称是杭州市上城区公安局的,说周先生有一张银行卡涉嫌洗钱。周先生将信将疑。在对方指引下,周先生查询到这串来电号码确实与公安机关的办公电话一致,便打消了怀疑,将自己的银行卡情况详细告知“警官”。随后,由“三线”话务员冒充的检察官粉墨登场,称周先生的卡涉嫌另外一起经济犯罪,需要优先做资金清查,要求周先生将自己卡中的现金转入指定的账户。在“必须向我汇报你的行踪,否则要在网上通缉你”等言论威胁下,周先生先后将3张银行卡上的8万余元转入骗子账户中。
据嫌疑人交代,“二线”和“三线”话务员主要负责冒充警官、检察官等,通过非法手段将自己的号码伪装为公安机关或检察院的固定电话,向被害人谎称其牵涉重大案件、资产需要采取保全等措施,进而实施诈骗。
窝点设在境外,面临侦查难、追赃难
今年5月,武汉某国企财务部部长因为接到诈骗电话而致使公司账户中1699万元资金被诈骗。接到该国企报案后,警方根据诈骗电话的IP地址倒查,发现诈骗窝点在柬埔寨暹粒省。今年7月,在柬埔寨警方的协助下,中国警方抓获了两个诈骗集团的100余人,其中周某等19名“一线”人员是中国大陆人,其他均为台湾籍。
“犯罪嫌疑人不仅和被害人没有实际接触,有些犯罪嫌疑人之间也互相不认识,他们平常藏在境外的窝点中,不准随意走动,不准用真名,接打电话分工明确,互相之间并无交流。”武昌区检察院侦查监督科主办检察官刘良斌告诉记者,涉案两个诈骗集团都是跨国跨两岸作案,诈骗得手后的钱财也都第一时间分解到境外的数十个ATM机上,由专人取款,这给公安机关侦查和追赃带来很大难度。
“人们接到陌生电话后,千万不要轻信来电显示,更不要轻易泄露个人信息、转账汇款,要确保自身财产安全。”刘良斌说。 |
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