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山西男子信用卡超3月不还被刑拘牵出700万元合同诈骗案

发布时间：2014-12-08 11:03:15　浏览次数：469

   新华网太原１２月７日电（记者梁晓飞）骗完个人骗银行，一男子信用卡透支消费１万余元，超过３个月不还被刑拘。民警顺藤摸瓜，竟查出其涉嫌７００余万元合同诈骗。山西省忻州市公安局近日破获一起系列诈骗案。
    １０月１１日，忻州市公安局经侦支队根据群众报案及初步调查，对原平天正煤粉加工厂法人代表刘某军涉嫌信用卡诈骗罪立案侦查。１４日，犯罪嫌疑人被民警抓获，同日被依法刑事拘留。进一步侦查发现，刘某军竟涉嫌多起合同诈骗案。
    经查，２０１０年１２月，刘某军使用虚假财务报表，隐瞒企业连年亏损真相，向工商银行忻州某支行贷款２００万元。取得贷款后，刘某军改变贷款用途，将大部分款项用于偿还个人债务和消费，导致贷款到期后无法偿还。
    ２０１２年２月，刘某军以与某煤矿领导关系好、能便宜买出煤为由，骗取受害人李某林信任。刘某军在收取李某林２００万元购煤款后，李组织车辆从该煤矿拉运３０００多吨煤送到某电厂。随后，刘某军编造煤矿与电厂对煤的化验结果有出入，不让李某林继续拉煤，并以剩余煤款在煤矿账户为由，拒不退还剩余煤款。事实上，刘某军仅将５０万元购煤款转入煤矿账户，其余１５０万元用于归还个人债务和挥霍消费。
    ２０１３年１２月，刘某军持本人工行信用卡在香港透支消费港币１７３５０元购买高档首饰。今年１月，刘某军再次透支消费２００元。截至今年１０月８日，刘某军使用该卡共透支本金人民币１３８１９．７５元，本息合计人民币１．８万余元。经银行工作人员多次催收不还，时间超过３个月。
    此外，刘某军被抓获后，警方陆续接到多人报案，称被其以合伙开煤场、发煤等名义诈骗金额近３００万元。
    目前，犯罪嫌疑人刘某军因涉嫌合同诈骗罪、信用卡诈骗罪已被批捕，案件仍在进一步侦办中。

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