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团伙冒充外籍采购商诈骗7企业 为理赔6企业"认栽"

发布时间:2015-03-30 11:31:15 浏览次数:244
  正义网讯 在互联网商务平台,以虚假外籍采购商的身份寻找国内出口货物制造公司,签订虚假采购合同,与指定的货运代理相互勾结,在运货途中对运输集装箱动手脚,再买通报关人员将被掏空的集装箱出口至国外目的港……近日,上海市虹口区法院开庭审理了一起发生在出口贸易领域的新型诈骗案,被告人“空手套白狼”,坑害了7家国内制造企业。经虹口区检察院提起公诉,被告人刘海炜、陈东、高凌峰分别被以合同诈骗罪判处有期徒刑十二年、七年、四年,并处以相应罚金。所追缴的赃物折抵款连同已退赔的赃款一并发还各被害单位。
  办案检察官在审查此案时发现,被害的7家企业中仅有一家主动报案,其余6家均选择了沉默,这其中另有隐情。
  出口货物神秘失踪
  2013年6月13日,浙江海盐某紧固件制造公司业务员汪翔(化名)在一家国内知名的紧固件交易网站上看到,墨西哥采购商安东尼对螺母进行询价,随后他便按这位墨西哥采购商的要求进行报价。双方达成意向后,为减少风险,汪翔提出对方需预付30%的货款。然而,安东尼却坚持要求见提单再付款。因不想错过这单生意,汪翔最终答应了对方的要求。双方随后签订了价值10余万美元的合同,合同约定的付款方式为见提单付款,而货物由安东尼指定的货运代理负责运输。
  同年9月初,汪翔所在公司按时完成了订单,并将货物装箱交付给了安东尼指定的货运代理陈东。9月下旬,汪翔拿到了货物的提单。仔细比对提单与合同后,汪翔发现,提单上的个别内容被改动,意味着这批货物需由卖方承担运费。汪翔立刻打电话给陈东,而陈东则让汪翔不用担心运费的问题,自己的货运代理公司会垫付这笔费用。汪翔这才安下心来,将提单电传给了安东尼。
  然而,收到提单后,安东尼并没有按约定付清货款,而是以各种理由拖延付款时间,一拖就是半年。从2014年1月6日开始,安东尼便没了音信,汪翔发出去的所有邮件都石沉大海。安东尼在合同上留下的公司电话也始终处于无人接听的状态。
  联系不上安东尼,汪翔心中越发不安,他想到了那3批远渡重洋的货物。汪翔连忙进行查询,结果令他震惊———3批货物均显示空箱退回。
  买家杳无音讯,货物消失不见,对汪翔与他的公司来说,是近百万元的损失。2014年4月28日,在与安东尼几经联系无果后,该公司向上海港公安局报案。
  接到报案后,警方当日便立案侦查。在侦办过程中,警方发现,除了汪翔所在公司外,还有另外6家紧固件制造企业被骗,金额超过440万元人民币。2014年5月,犯罪嫌疑人刘海炜、陈东、高凌峰先后被抓获归案。案件很快被移送至虹口区检察院。随着承办检察官的深入调查,出口货物神秘失踪的过程逐渐被还原。
  虚构交易暗度陈仓
  刘海炜原是一家制造公司的业务员,因为工作性质,常与一些紧固件制造企业有业务往来。2013年,由于工作失误导致公司亏损,同时还欠下了90余万元的货款,了解紧固件外贸生意的刘海炜萌生了骗取其他企业出口紧固件的歪念。
  在一次聚会上,刘海炜遇到了曾经合作过的货物运输代理陈东,并向他描述了自己的“宏伟计划”:冒充外国客商诱骗国内紧固件制造企业签订合同,而后在运输过程中将货物秘密掏走。陈东听后,兴奋之余又有些担心:“厂家会在没有预付款的情况下发货么?”“现在海盐这个地方的紧固件生产厂家只要有生意就做,签合同的时候多和他们谈谈,没有预付款也是可以的。”刘海炜的回答令陈东更为心动,他当即答应合作。之后,刘海炜又同另一个熟识的货物运输代理高凌峰取得联系,并拉他入伙。
  说干就干。利用先前的工作经验,刘海炜将寻找“猎物”的平台锁定在了国内某知名紧固件交易网站。他使用虚假信息在网站上注册新号,给自己贴上墨西哥某公司业务员的标签,向他熟悉的海盐地区紧固件制造企业发出合作意愿。看到外国客户抛出的橄榄枝,大多数制造企业都不愿错过。如刘海炜所预料,他们纷纷作出回应并给出报价。随后,刘海炜通过电子邮件同他们频繁联系,商定合同内容。虽然刘海炜要求的见提单付款方式令大多数企业为难,但面对他开出的高价,仍有7家企业同意合作。
  根据刘海炜的要求,每份合同中均载明“由买方指定货物运输代理”。而刘海炜所指定的货物运输代理,便是他的同伙陈东与高凌峰。他们以代理公司业务员的身份,同制造企业取得联系,并按时联系装货、仓库、订舱与报关。除此之外,他们还按照事先与刘海炜制定的计划,秘密进行着其他工作。
  一般情况下,制造企业装好货后,都要用箱封将货物封好,一旦箱封改动,说明箱子被打开过。而刘海炜的“掏箱”计划正需要将箱子打开才得以实施。为了防止因为箱封变动致使行动暴露,陈东与高凌峰事先买来假箱封。装货时,他们会特意找理由制止制造企业的工人对货物进行拍照;装箱后,他们给箱子贴上假箱封,然后让运输队将货物运至事先预定好的仓库中。在那里,他们实施“掏箱”工作,每一箱中只留下极少的货物。“掏箱”后,他们再用真箱封将箱子封好,而被掏出的货物便留在了仓库内,等待刘海炜转卖给其他人。
  就这样,原本装满货物的集装箱经过仓库后就变成了轻飘飘的空箱,等待从港口运往境外。货物与单据不符,为何会顺利通过海关?原来,陈东、高凌峰事先拉拢好了负责联络报关业务的中介,出双倍价钱让其帮忙避开查验。逃过查验的空箱子被分别运往印度尼西亚、哥伦比亚等港口。由于作为收货方的刘海炜一直向当地海关表示不弃货,却又迟迟不来收货,依据当地政策,一段时间后,这些货物都将进入拍卖程序,而一旦被拍卖,所有罪证都无处可查。
  那些被偷偷掏出去的货物一部分被刘海炜卖去了境外,另一部分被其用来偿还先前所欠的货款。陈东与高凌峰也按约定拿到了好处费。而留给紧固件制造企业的,却是货物被运走、货款没拿到、收货人消失不见的结局。
  企业认栽只为理赔
  虹口区检察院检察官在办理此案的过程中发现,被骗的7家企业仅有一家主动报案,其余几家均选择了沉默。大额货物被骗,他们为何无动于衷?这明显有悖常理。对此,检察官进行了深入调查,发现其中另有隐情。
  原来,为了规避风险,国内出口企业通常会向中国出口信用保险公司投保,该保险是政府为了鼓励出口贸易设立的托底险种,而中国出口信用保险公司是我国唯一承办政策性信用保险业务的金融机构,资本来源为出口信用保险基金,由国家财政预算安排。一旦出现国外采购商破产、无力偿还货款、拖欠货款、拒收货物等情形,保险公司将赔付大部分损失,最高赔付比例可达损失的95%。由于合同诈骗等引发的损失不在理赔范围内,因此投保的国内企业即便发现被骗,为了最大限度挽回损失,也通常以货物到港无人认领为由申请理赔。被刘海炜所骗的7家公司中,6家都进行过投保,仅有汪翔所在的公司没有投保,而正是这家公司选择了报警。
  刘海炜在接受讯问时供述,因为自己常与紧固件出口公司打交道,因此他知道很多公司会投保,他更了解几乎所有投保过的公司在被骗之后都会选择向保险公司申请理赔。他正是利用投保公司的这一心理实施犯罪。他对海盐的紧固件制造企业进行了调查,选择有一定知名度、信誉好的企业实施诈骗,并将单笔诈骗金额控制在20万美元以内。这样,由于合同金额不大,保险理赔相对容易,被骗企业就更加不会选择报警而是直接去申请理赔。
  然而,刘海炜终究百密一疏,恰恰有一家紧固件制造企业未进行投保,最终导致案发。对此,刘海炜表现得有些无奈。而这份无奈却令办案检察官感到一丝后怕。“试想,如若刘海炜选择的公司都进行了投保,犯罪就极有可能被掩盖,到时,会有更多的公司被骗,最终遭受损失的就是国家。”检察官说。
  针对这类发生在出口贸易领域的新型诈骗犯罪,检察官提醒出口企业,在与外商交易时应保持警惕,认真核实对方身份,莫轻易签署无预付款合同。建议保险公司加强理赔调查,以免在不知不觉中纵容犯罪、损害国家利益。同时,作为海关部门,应加强监管,加大对出口货物的查验力度,借助科技手段预防诈骗、盗窃等犯罪行为发生。
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