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程全华主讲《邮币卡交易平台法律问题分析》

发布时间:2017-11-17 15:56:01 浏览次数:256

    本网讯:2017年11月16日,本期实操研习沙龙由我所传统犯罪研究与辩护部副主任程全华律师为大家讲授《邮币卡交易平台法律问题分析》。

    首先,程律师介绍了邮币卡交易的典型骗局,对案件情况进行简要总结,接着程律师分析了邮币卡电子盘的经营模式和国家监管现状,其提出目前国家允许的交易模式主要有三类:协议交易、单向竞价交易和其他交易方式,而实际的交易模式则是一种类证券化交易模式。

    之后,程律师主要对邮币卡交易平台进行法律问题分析,该类平台最初可能仅涉及民事诉讼,之后更多地涉及刑事犯罪,从非法经营罪向诈骗罪转变。程律师着重举了三个现货电子盘交易案例,包括涉及民事诉讼、涉嫌非法经营罪和诈骗罪等,与本案作细致地类比分析。

    最后,结合以上案例,程律师提出本案的辩护思路。第一,梳理本案的指控逻辑,本案定罪的核心问题是业务员诱导客户开户入金,推荐邮票后在平台中反向操作造成损失的行为如何定性?第二,质疑指控诈骗罪的犯罪构成,主要有两个问题值得再思考:1.诱导开户并反向操作行为属于民事欺诈还是诈骗罪中的诈骗行为?2.投资行为是否等于处分行为?第三,质疑指控诈骗罪的证明标准,其中需要注意的两个问题:1.如何认定公司实施了反向操作?即公司和交易客户是否是一一对应关系?公司和交易客户的开仓方向是否相反?2.如何认定诈骗金额?是犯罪金额还是被害人损失?盈利的客户如何认定?

    我所管理合伙人丁风律师对大家提出的问题作补充解答,并评出梁大东、朱乙丹为本次沙龙的最佳点评人。  

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